HIMBAUAN WASPADAI PENAWARAN INVESTASI 73 ENTITAS TANPA IZIN
Jakarta, 28 April 2019. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 144 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.
"Jumlah fintech lending ilegal yang beredar masih banyak. Kami mohon masyarakat tetap waspada dan berhati-hati sebelum memilih perusahaan fintech lending. Gunakan fintech lending yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 106 perusahaan," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing.
Sampai dengan saat ini, jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 543 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 947 entitas sebagaimana terlampir.
Pada tanggal 24 April 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 73 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sebagai berikut:
- 64 Trading Forex tanpa izin;
- 5 Investasi uang tanpa izin;
- 2 Multi Level Marketing tanpa izin;
- 1 Investasi Perkebunan;
- 1 Investasi Cryptocurrency.
Sehingga, total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sejumlah 120 entitas sebagaimana terlampir.
"Penawaran investasi ilegal juga masih banyak di masyarakat, dan ini sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Masyarakat diminta selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," kata Tongam.
Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.
Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :
- Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
- Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
- Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.
********
73 Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan Penawaran Investasi Tanpa Izin
| NO. | PERUSAHAAN | WEBSITE | KETERANGAN |
| 1 | Acyfx | http://www.acyfx.com/ | Trading Forex |
| 2 | Acy Asia | www.acyasia.com | Trading Forex |
| 3 | Siembah | siembah.com/category/broker-forex | Trading Forex |
| 4 | Exness Lab | exnesslab.com | Trading Forex |
| 5 | Orbex | orbex.com | Trading Forex |
| 6 | Admiral Market | admiralmarkets.com | Trading Forex |
| 7 | Informasi Broker Forex | daftarbrokerforex.com | Trading Forex |
| 8 | Axiory | axiory.com | Trading Forex |
| 9 | Oanda | oanda.sg | Trading Forex |
| 10 | Purple Trading | purple-trading.com | Trading Forex |
| 11 | CFD Galaxy | cfdgalaxy.com | Trading Forex |
| 12 | HQ Broker | hqbroker.com | Trading Forex |
| 13 | Capital XP | capitalxp.com | Trading Forex |
| 14 | Gkfx | gkfx.com | Trading Forex |
| 15 | Gkfx Prime | gkfxprime.com | Trading Forex |
| 16 | Think Markets | thinkmarkets.com | Trading Forex |
| 17 | FX Trading | fxtradingcorp.com | Trading Forex |
| 18 | Fin Maxbo | finmaxbo.com | Trading Forex |
| 19 | Expert Option | expertoption.com | Trading Forex |
| 20 | FXCM | apac-fxcm.com | Trading Forex |
| 21 | Alpari Asia | alpari-asia.com | Trading Forex |
| 22 | Trade Station | tradestation.com | Trading Forex |
| 23 | Forex Time | forextimeidn.com | Trading Forex |
| 24 | Binary Option Expert | binaryoptionsexpert.net | Trading Forex |
| 25 | Plus 500 | plus500.com | Trading Forex |
| 26 | Plus 500 | plus500.com.sg | Trading Forex |
| 27 | Sentra Egold | sentraegold.net | Trading Forex |
| 28 | Fondex | fondex.com | Trading Forex |
| 29 | Fondex | fondex.sg | Trading Forex |
| 30 | Idnfbs Asia | idnfbs.asia | Trading Forex |
| 31 | Mrforex | mrforex.com | Trading Forex |
| 32 | Salma Forex | salmaforex.com | Trading Forex |
| 33 | Indobinary Trader | indobinarytrader.com | Trading Forex |
| 34 | Ig | ig.com | Trading Forex |
| 35 | Firstwood Fx Indonesia | fwfxindonesia.com | Trading Forex |
| 36 | Lite Forex | lite.forex | Trading Forex |
| 37 | Top Rated Forex | topratedforexbrokers.com | Trading Forex |
| 38 | Xtb | Xtb.com | Trading Forex |
| 39 | Hycm | hycm.com | Trading Forex |
| 40 | Trade 12 | trade12.com | Trading Forex |
| 41 | Fx Broker | fxbrokersreviews.com | Trading Forex |
| 42 | Fp Markets | fpmarkets.com | Trading Forex |
| 43 | Iki Fx | ikifx.com | Trading Forex |
| 44 | Torrentfx | torrentfx.com | Trading Forex |
| 45 | Fin8ity | fin8ity.com | Trading Forex |
| 46 | Traders Trust | traders-trust.com | Trading Forex |
| 47 | Igofx | igofx.com | Trading Forex |
| 48 | Fxtm | fxtm.com | Trading Forex |
| 49 | Forexadana | forexadana.com | Trading Forex |
| 50 | Foreksadana | foreksadana.com | Trading Forex |
| 51 | Forexmrg | forexmrg.com | Trading Forex |
| 52 | Royal Forexindo | royalforexindo.com | Trading Forex |
| 53 | Imperial Changer | imperialchanger.com | Trading Forex |
| 54 | Ttcm Indonesia | ttcmindonesia.com | Trading Forex |
| 55 | tradeforex | tradeforex.co.id | Trading Forex |
| 56 | IDX Capital | idxcapital.com | Trading Forex |
| 57 | Forexbase Camp | http://fxbc.asia/ | Trading Forex |
| 58 | Forex Broker Pro (IB FXCM Indonesia) | http://www.forexbrokerpro.id/ | Trading Forex |
| 59 | FBS | https://fbsmarketsinc.net | Trading Forex |
| 60 | FBS | https://fbsasian.net | Trading Forex |
| 61 | Indogolden Futures | https://www.indogoldenfutures.id | Trading Forex |
| 62 | Lippo Forex | https://www.lippoforex.com | Trading Forex |
| 63 | GCG Asia/ GCG Asia Indonesia/ | www.gcgasiaindonesia.com | Trading Forex |
| 64 | Magnus Capital Center | http://www.magnuscapitalcenter.com
http://www.edukasibitcoin.com | Trading Forex |
| 65 | PT Inta Trans Aksi | - | Investasi Uang |
| 66 | King Capital Management | - | Investasi Uang |
| 67 | Invest Primary “PASTI” | - | Investasi Uang |
| 68 | Harbour Malaysia Group | http://harbourmalaysia.com | Investasi Uang |
| 69 | Mitra Bisnis HIPO (Himpunan Pengusaha Online Internasional) | https://hipo.co.id/
https://hipointernasional.org/ | Investasi Uang |
| 70 | PT Affor Neo Jaya | https://afforneojaya.com/ | Multi Level Marketing tanpa izin |
| 71 | ECSmart Indonesia | https://ecsmartindonesia.com/ | Multi Level Marketing tanpa izin |
| 72 | Kampung Kurma | www.kampungkurma.net | Investasi Perkebunan |
| 73 | GoDigit/ GoDigit Technology Pte Ltd/ | https://www.godigit.io/ | Investasi cryptocurrency |